A UNIÃO EUROPÉIA E AS INICIATIVAS SUPRANACIONAIS NO COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO DOI: http://dx.doi.org/10.18838/2318-8529/rdiet.v5n1p111-129
DOI:
https://doi.org/10.18838/2318-8529/rdiet.v5n1p111-129Resumo
O presente trabalho tem por objetivo analisar a política de prevenção à lavagem
de dinheiro na União Européia enquanto organismo supranacional. Parte-se
da internacionalização do crime de lavagem de dinheiro e, a partir do caráter
eminentemente transnacional do crime de lavagem, é analisada a produção
normativa no âmbito da União Européia, no sentido de uniformizar as políticas
de prevenção, constituindo-se em paradigma a ser adotado por outras iniciativas
de integração internacional.
Downloads
Não há dados estatísticos.
Downloads
Publicado
2012-12-11
Edição
Seção
Artigos
Licença
Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:
- Autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Creative Commons Attribution License que permitindo o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria do trabalho e publicação inicial nesta revista.
- Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.
- Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado (Veja O Efeito do Acesso Livre).
