CRIMINALIZAÇÃO DA LAVAGEM DE DINHEIRO NO BRASIL E NO DIREITO COMPARADO

Autores

  • Marcio Adriano Anselmo Escola Superior de Policia

DOI:

https://doi.org/10.31501/rvmd.v11i1.6435

Resumo

O sistema internacional testemunha a consolidação de um regime internacional de combate à lavagem de dinheiro. Fundado em premissas hodiernas do Direito Internacional, esse regime responde a uma ordem internacional multifacetada, que se verifica no progressivo protagonismo de atores subnacionais e de organismos não governamentais. Analisa-se a criminalização da lavagem de dinheiro sob a perspectiva dos tratados celebrados no âmbito das Nações Unidas, no Brasil e em outros países com o objetivo de identificar similitudes e diferenças.

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Biografia do Autor

Marcio Adriano Anselmo, Escola Superior de Policia

Doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo. Mestre em Direito Internacional Econômico pela Universidade Católica de Brasilia. Delegado de Polícia Federal. Líder do grupo de pesquisa/CNPQ O Crime Organizado e Atividade Financeira Ilícita Transnacional.

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Publicado

2017-10-16

Edição

v. 11, n. 1, jan./jun. (2017)

Seção

Artigos

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