A UNIÃO EUROPÉIA E AS INICIATIVAS SUPRANACIONAIS NO COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO DOI: http://dx.doi.org/10.18838/2318-8529/rdiet.v5n1p111-129
DOI:
https://doi.org/10.18838/2318-8529/rdiet.v5n1p111-129Abstract
O presente trabalho tem por objetivo analisar a política de prevenção à lavagem
de dinheiro na União Européia enquanto organismo supranacional. Parte-se
da internacionalização do crime de lavagem de dinheiro e, a partir do caráter
eminentemente transnacional do crime de lavagem, é analisada a produção
normativa no âmbito da União Européia, no sentido de uniformizar as políticas
de prevenção, constituindo-se em paradigma a ser adotado por outras iniciativas
de integração internacional.
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2012-12-11
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Artigos
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